上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议

2019-10-22 18:18:11  来源网络

证券代码:603987证券缩写:坎德利公告号。:2019-120年

上海坎德利企业发展集团有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海坎地利企业发展集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2019年10月14日在上海市嘉定区花江路170号会议室举行,采用现场通讯表决方式。会议通知及相关会议文件已于2019年10月8日以电子邮件或其他书面方式发送至全体董事、监事和高级管理人员。应有9名董事出席会议,9名实际出席。会议由张贤淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海坎德利企业发展集团有限公司章程》等相关法律法规。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于确定2020年公司及子公司长期结售汇额度的议案》;

对外销售占公司及其子公司经营收入的很大一部分,主要以美元结算。为了减少汇率波动的影响,公司及其子公司计划从2020年1月1日至2020年12月31日进行远期结售汇,累计总额不超过3600万美元(在此限额内,资金可以循环使用)。

详见上海坎德利企业发展集团有限公司关于确定公司及其子公司2020年远期结售汇金额的公告(公告编号。:2019-121),同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

该议案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于确定2020年公司及子公司申请银行授信额度的议案》;

根据业务规划和业务发展需要,公司及其子公司拟申请21.34亿元的综合银行授信额度。

详见上海坎德利企业发展集团有限公司关于确定2020年公司及子公司银行授信额度的公告(公告编号。2019-122),同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

该议案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2019年第二次特别股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改部分规定的议案》;

详见上海坎德利企业发展集团有限公司关于修改部分条款的公告(公告编号。:2019-123),同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布。

(四)审议通过《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》;

详见上海坎德利企业发展集团有限公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知(公告编号。:2019-124),同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

该议案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

(1)上海坎德利企业发展集团有限公司第三届董事会第38次会议决议

特此宣布。

上海坎德利企业发展集团有限公司

董事会

2019年10月15日

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