合诚工程咨询集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

2019-11-01 12:35:03  来源网络

证券代码:603909证券缩写:鹤城证券公告编号。:2019-048

鹤城工程咨询集团有限公司

独立董事辞职公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

鹤城工程咨询集团有限公司(以下简称“鹤城公司”或“公司”)董事会近日收到公司独立董事彭大文先生的书面辞职报告。彭大文先生因病申请辞去公司独立董事和第三届董事会战略委员会委员职务。

鉴于彭大文先生辞职将导致公司独立董事人数不足公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司建立独立董事制度指引》、《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》的有关规定, 彭大文先生的辞职自公司股东大会选举新独立董事之日起生效。 在此期间,彭大文先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会的相关职责。

公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选。公司董事会衷心感谢彭大文先生在担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献。

特此宣布。

鹤城工程咨询集团有限公司董事会

2019年9月18日

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